|
|
|
29 maja 2009 |
Raport bieżący 24/2009 |
|
|
 |
|
Projekty uchwał na ZWZA
Zarząd spółki Centrum Klima S.A. (Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Klima S.A. z siedzibą w Piastowie zwołane na dzień 8 czerwca 2009 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.
Uchwała nr 01/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."
Uchwała nr 02/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ......................................................................"
Uchwała nr 03/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................."
Uchwała nr 04/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Klima S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6.Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008.
7.Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2008.
8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 05/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie po zapoznaniu się z treścią:
1)sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku) na które składa się:
a) sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz
b)przygotowane w związku z przekształceniem sprawozdanie zarządu poprzednika prawnego Spółki tj. spółki Centrum Klima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku) na które składa się:
a)sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zyskiem netto w wysokości 6.413.000 zł (sześć milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 41.480.000 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz
b)przygotowane w związku z przekształceniem sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Spółki tj. spółki Centrum Klima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
a którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2008 (okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) zyskiem netto w wysokości 7.622.000 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 41.480.000 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
3)opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008, sporządzonych przez PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4)opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 (od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku), sporządzonych przez PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
5)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:
1)opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz
2)opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 na które składa się:
a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b)bilans,
c)rachunek zysków i strat,
d)sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
e)zestawienie zmian w kapitale własnym,
f)informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2008 (okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku) zyskiem netto w wysokości 7.622.000 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 41.480.000 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)."
Uchwała nr 06/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2008
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2008 w wysokości 7.622.000 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) podzielić w następujący sposób:..................."
Uchwała nr 07a/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Perendyk z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."
Uchwała nr 07b/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Stanisławowi Jakrzewskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."
Uchwała nr 07c/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Karpińskiej z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."
Uchwała nr 07d/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klinke z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."
Uchwała nr 07e/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Karolinie Nair z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."
Uchwała nr 07f/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Perendyk z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."
Uchwała nr 07g/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Elżbiecie Domeredzkiej z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku."
Uchwała nr 07h/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Klima S.A z siedzibą w Piastowie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Michałowi Bieguńskiemu z wykonania swoich obowiązków w 2008 roku, w okresie od 30 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku."
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|
|
2009 